近日，吳川市公安局刑偵大隊(duì)聯(lián)合海寧派出所，經(jīng)縝密偵查，成功打掉一個(gè)涉嫌“取現(xiàn)洗錢”犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員4人。
據(jù)介紹，11月中旬，吳川市公安局刑偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索，疑似有一個(gè)為詐騙分子“取現(xiàn)洗錢”的犯罪團(tuán)伙在吳川市海濱街道活動(dòng)。該局刑偵大隊(duì)迅速聯(lián)合海寧派出所根據(jù)該線索展開(kāi)偵查。通過(guò)縝密研判、追蹤，一個(gè)以黃某杰（男，26歲，吳川市人）為首，團(tuán)伙成員包括黃某華（男，26歲，吳川市人）、黃某雄（男，24歲，吳川市人）、林某康（男，27歲，吳川市人）等人，專門從事“取現(xiàn)洗錢”的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。辦案民警通過(guò)摸排，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員居住的出租屋。12月1日，辦案民警果斷采取行動(dòng)，在吳川市海濱街道一出租屋成功抓獲該犯罪團(tuán)伙成員林某康、黃某華、黃某雄三人。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)突審，3人交待了黃某杰居住的出租屋位置，民警立即組織抓捕，在黃某杰居住的出租屋將其抓獲歸案。
經(jīng)審訊，黃某杰、林某康、黃某華、黃某雄等人對(duì)其以為詐騙分子“取現(xiàn)洗錢”的方式實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。根據(jù)該4人的供述，該團(tuán)伙以黃某杰為首，負(fù)責(zé)指揮、下發(fā)取現(xiàn)任務(wù)，林某康、黃某華、黃某雄3人負(fù)責(zé)取款，黃某杰按照每取現(xiàn)1萬(wàn)元每人抽傭100元的比例分成給林某康、黃某華、黃某雄3人。
經(jīng)查，自2024年11月中旬以來(lái)，該犯罪團(tuán)伙由黃某杰與上線的詐騙分子聯(lián)系，取得被害人“掃碼取現(xiàn)”的二維碼后，交由黃某華、黃某雄、林某康3人分別在不同銀行的柜員機(jī)取現(xiàn)，并由黃某華、黃某雄、林某康3人駕車到廉江、赤坎、霞山等地，將抽取傭金后的現(xiàn)金交付給詐騙分子。黃某杰則在交易中賺取詐騙分子支付的虛擬幣。經(jīng)核實(shí)，該犯罪團(tuán)伙共計(jì)取現(xiàn)詐騙分子贓款達(dá)70多萬(wàn)元。
目前，黃某杰、黃某華、黃某雄、林某康等4人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
