????為進一步提升反洗錢合規(guī)管理水平，做實做細反洗錢工作，防范業(yè)務(wù)操作風險，興業(yè)銀行湛江分行結(jié)合總行制定的《反洗錢履職手冊》，通過多渠道宣傳推廣反洗錢工作，宣貫建立健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告三大基本制度，普及反洗錢知識，踐行反洗錢社會責任。
????湛江分行始終堅持營業(yè)網(wǎng)點宣傳為依托，在分行營業(yè)廳、社區(qū)支行設(shè)立反洗錢宣傳欄、張掛反洗錢宣傳海報，并在營業(yè)廳堂設(shè)立大堂經(jīng)理，向前往營業(yè)廳辦理業(yè)務(wù)的客戶派發(fā)反洗錢宣傳折頁和解答反洗錢相關(guān)問題。在營業(yè)廳LED電視播放洗錢危害、電信詐騙、非法集資等短視頻。
????除了網(wǎng)點宣傳，湛江分行加大社區(qū)商圈的宣傳，通過走進社區(qū)，到現(xiàn)場發(fā)放宣傳材料，接受公眾咨詢，有針對性的對老年人、外地務(wù)工人員、學(xué)生講解典型地下錢莊、非法集資、電信詐騙案例，以案說法，揭露犯罪分子的慣用伎倆，揭示洗錢犯罪風險性和社會危害性，提高了社會公眾對洗錢、非法集資的識別能力。走出去的宣傳形式，有利于拉近金融機構(gòu)與小區(qū)群眾的距離，較好的提升反洗錢宣傳影響力。
????在加強對外宣傳的同時，湛江分行通過加強反洗錢考核、問責、內(nèi)部培訓(xùn)等推進反洗錢工作順利開展。湛江分行風險、運營、企金、零售各大條線根據(jù)每年的反洗錢工作培訓(xùn)計劃，結(jié)合實際工作開展培訓(xùn)。湛江分行堅持“誰的客戶誰負責”，做好反洗錢工作的保密規(guī)定，自覺承擔起反洗錢職責。反洗錢工作，是金融機構(gòu)維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定的義務(wù)，也是實現(xiàn)防范和化解金融風險、維護金融穩(wěn)定的重要手段。
