2019年1月，興業(yè)銀行湛江分行根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)督管理辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管工作實(shí)際，組織開(kāi)展了2018年度反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)工作。
為了做好本次反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)工作,興業(yè)銀行湛江分行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照《關(guān)于開(kāi)展湛江地區(qū)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)2018年度分類(lèi)評(píng)級(jí)工作的通知》要求,重點(diǎn)針對(duì)反洗錢(qián)制度完善程度、機(jī)制合理性、技術(shù)保障能力、人員配備、資質(zhì)及履職情況、客戶(hù)身份識(shí)別、對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的特別措施、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告、對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的針對(duì)性措施、開(kāi)展宣傳情況、組織培訓(xùn)情況、自主管理與審計(jì)、配合行政調(diào)查情況、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控成果等方面對(duì)我行反洗錢(qián)工作的開(kāi)展情況進(jìn)行了自評(píng),根據(jù)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn),對(duì)每個(gè)評(píng)估項(xiàng)目逐條進(jìn)行了認(rèn)真打分。
反洗錢(qián)是維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行,維護(hù)公平公正的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的客觀要求,是金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)之一。加強(qiáng)反洗錢(qián)工作,有利于遏制和打擊洗錢(qián)活動(dòng)的上游違法犯罪活動(dòng),維護(hù)正常的社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)秩序。做好反洗錢(qián)工作,能夠截?cái)喾缸锘顒?dòng)的資金融通渠道,摧毀犯罪集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),一定程度上遏制不法分子實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的欲望加強(qiáng)對(duì)打擊腐敗等違法犯罪具有重要意義。金融機(jī)構(gòu)作為資金活動(dòng)的載體,客觀上容易成為洗錢(qián)活動(dòng)的渠道。金融機(jī)構(gòu)卷入洗錢(qián)活動(dòng),不僅嚴(yán)重?fù)p害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù),而且會(huì)帶來(lái)巨大的法律和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
興業(yè)銀行湛江分行相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，該行將積極作好反洗錢(qián)工作，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù),防范金融風(fēng)險(xiǎn),為金融體系穩(wěn)定貢獻(xiàn)自己的力量。
